La Ley 23 de 2015 “Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones”.
Esta norma, junto con otros aspectos de interés, abarca la Coordinación Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, conformado por la Comisión Nacional
especializada, la Unidad de Análisis Financiero y otros organismos de supervisión.
Los entes regulados son los sujetos obligados financieros, sujetos obligados no financieros y las actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión y que cuenten con políticas de gestión atingentes.