¿En qué consiste?
La Ley 20.393, establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas de derecho privado y empresas del estado, por los siguientes delitos:
2009
- Cohecho Nacional o Extranjero
- Lavado de Activos
- Financiamiento del Terrorismo
2016
- Receptación
2018
- Soborno entre particulares
- Apropiación Indebida
- Administración Desleal
- Negociación Incompatible
2019
- Contaminación de Aguas
- Comercialización de Productos Vedados
- Pesca Ilegal de recursos del fondo marino
- Procesamiento, almacenamiento o utilización de recursos escasos
2020
- Simulación o engaño para la obtención de beneficios (temporal)
- Simulación o engaño para la obtención de beneficios mayores (temporal)
- Inobservancia del aislamiento u otra medida preventiva dispuesta por la autoridad sanitaria en caso de epidemia o pandemia
Las personas jurídicas son responsables por los delitos señalados con anterioridad, que fueren cometidos directa o inmediatamente en su interés o para su provecho, por sus trabajadores, siempre que la comisión del delito fuere consecuencia del incumplimiento de sus deberes de dirección y supervisión.
Se considera que se ha cumplido con los deberes de dirección y supervisión cuando con anterioridad a la comisión del delito, la persona jurídica hubiere adoptado modelos de organización, administración y supervisión para prevenir tales ilícitos. El Modelo de Prevención de Delitos, deberá contener al menos los siguientes elementos:
El Modelo de Prevención de Delitos, deberá contener al menos los siguientes elementos:
Designación de un Encargado de Prevención de Delitos
Definición de medios y facultades del Encargado de Prevención de Delitos
Establecimiento de un Sistema de Prevención de Delitos
Supervisión del Sistema de Prevención
Junto a lo anterior, se abre la posibilidad a que dicho Modelo de Prevención de Delitos sea Certificado por un tercero independiente.
Por último, establece el procedimiento para la investigación y establecimiento de la responsabilidad penal, la determinación de las sanciones procedentes, y la ejecución de éstas.
Descargar Ley 20.393
Modificaciones:
Desde su publicación en diciembre de 2009, la Ley 20.393 fue modificada el 5 de julio de 2016 por la Ley 20.931, el 20 de noviembre de 2018 por la Ley 21.121, y el 31 de enero de 2019 por la Ley 21.132.
