Guía del Departamento de Justicia de U.S.A (DOJ)
Global

¿En qué consiste?

En abril de 2019, la División Criminal de Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió la versión actualizada del documento “Evaluación de Programas de Cumplimiento de Empresas”, que tiene por objetivo asistir y orientar respecto a la efectividad e implementación de un programa de cumplimiento en un momento determinado.

Existen 3 preguntas centrales, que se desglosan en una serie de temas:

¿Está bien diseñado el programa de Compliance?
¿Está implementado de forma efectiva?
¿Funciona el programa “En la Práctica”?

En base a los lineamientos establecidos por el Departamento de Justicia, se puede evaluar y comprobar la implementación y efectividad del Programa de Cumplimiento de una compañía.

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